【企業(yè)資訊】三棵樹涂料股份有限公司關(guān)于媒體報道的澄清公告

證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹(84.660, -1.52, -1.76%) 公告編號：2016-022

三棵樹涂料股份有限公司

關(guān)于媒體報道的澄清公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、媒體報道情況

2016年9月12日，有媒體報道稱：“三棵樹（603737）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2016年1-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤3，850萬至3，950萬元，同比增長49.31%至53.19%，對公司股價構(gòu)成利好，化學(xué)制品行業(yè)平均凈利潤增長率為-11.35%，公司本季度凈利潤環(huán)比上季度下降90.83%至88.74%?！?/span>

二、澄清聲明

在知悉上述報道后，三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）就相關(guān)情況進(jìn)行了核實(shí)并向該媒體核實(shí)消息來源，現(xiàn)澄清如下：

1、截至本公告日，公司未發(fā)布2016年1-9月份業(yè)績預(yù)告，也未公告任何關(guān)于公司第三季度各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

2、該消息為不實(shí)消息，公司已要求該媒體及時采取手段防止該不實(shí)消息蔓延。

3、上海證券交易所網(wǎng)站為本公司指定信息披露網(wǎng)站，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》為公司指定的信息披露報刊，本公司發(fā)布的信息以在上述網(wǎng)站或指定報刊刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

特此公告。

三棵樹涂料股份有限公司董事會

2016年9月12日

證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-023

三棵樹涂料股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年9月12日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號三棵樹涂料股份有限公司二樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。董事長洪杰先生因工作原因無法現(xiàn)場參會，出席會議董事共同推選董事徐荔芳女士主持會議。現(xiàn)場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席4人，其中董事長洪杰先生、獨(dú)立董事廖益新先生、傅元略先生因工作原因無法出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

《關(guān)于2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》均為普通決議議案，上述議案已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

律師：蔣、林涵

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

三棵樹涂料股份有限公司

2016年9月13日

—— 本文來源新浪財經(jīng)